El detenido formaba parte de una red en Estados Unidos que utilizaba un malware específico para manipular cajeros automáticos. Este método les permitía realizar extracciones de efectivo fraudulentas, destinando los fondos obtenidos a la financiación de la mencionada organización criminal.
La operación fue llevada a cabo por el Grupo de Trabajo Conjunto de la Policía Nacional, una unidad creada específicamente para combatir a esta organización criminal transnacional. Este grupo integra a diversas especialidades policiales para abordar la complejidad de sus actividades.
Desde que se tuvo noticia de la actividad expansionista del Tren de Aragua, en el año 2022, la Policía Nacional participa en varios foros de trabajo multilaterales donde el intercambio de información con países especialmente afectados por la problemática aporta una enorme experiencia que ha permitido anticiparse al fenómeno.
La colaboración internacional ha sido clave en esta detención. La Policía Nacional participa activamente en foros como el GICCOT (Grupo Internacional contra el Crimen Organizado Transnacional), auspiciado por el FBI estadounidense y con sede en El Salvador. Este grupo cuenta con una vasta experiencia en la lucha contra organizaciones criminales transnacionales que operan en el continente americano y buscan expandirse a España.
Recientemente, se ha establecido una Acción Conjunta y Sostenida dentro de AMERIPOL, con el apoyo del proyecto PACCTO-AMERIPOL, para combatir las actividades del Tren de Aragua. La Policía Nacional forma parte de esta iniciativa, que subraya el compromiso de los miembros de AMERIPOL en la lucha contra esta pandilla criminal venezolana.
Estas acciones se enmarcan en la estrategia de la Comisaría General de Información contra las NADSI (Nuevas Amenazas Desestabilizadoras de la Seguridad Interior). Estas amenazas incluyen la desestabilización de estados, la criminalidad proxy asociada a actores estatales hostiles y la delincuencia grave con capacidad desestabilizadora.
